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在21岁时,他挪用了50多个外汇客户资金,并被罚款超过1900万。

作者:杏耀娱乐来源:杏耀平台 日期:2019-09-03

尽管美国金融监管体系有所改善,但投资欺诈仍在继续出现。最近,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布法院已下令外汇投资欺诈者及其附属公司去年支付超过270万美元(约合1908万元人民币)的民事罚款以解决外汇欺诈案。

2018年9月,外汇投资公司Lucrative Pips及其创始人兼首席执行官凯文佩里被法院的CFTC指控,并指控凯文佩里及其公司涉嫌欺诈和客户盗用外汇交易。

2019年3月,格鲁吉亚相关检察官办公室宣布凯文佩里因欺诈指控被传唤。检察官称凯文佩里涉嫌引导投资者相信他们经营的公司Lucrative Pips可以通过投资外汇市场获得高回报。佩里通过签署投资协议来吸引投资者,该投资协议规定投资者的初始投资不会丢失。

这名21岁的人自2016年起被怀疑实施这项投资计划。但是,由凯文佩里经营的公司并未在CFTC注册为“商品池运营商”,他的投资计划从未给投资者带来回报。相反,该投资用于个人享受或与其他投资者的赎回。承诺投资回报。

据报道,凯文佩里通过外汇交易计划吸引了50多位投资者。这些人中大多数是佩里的亲戚或熟人,并从投资基金中挪用了超过70万美元。根据CFTC的文件,Perry的父亲担任该公司的首席财务官,而他的女朋友则担任该公司的秘书。

在21岁时,他挪用了50多个外汇客户资金,并被罚款超过1900万。

上周,佐治亚州北区法院对凯文佩里做出了默认判决,命令佩里及其公司支付694,799美元赔偿金以赔偿欺诈客户,并处以超过200万美元的民事罚款。此外,Perry经营的公司Lucrative Pips禁止在商品监管机构注册,不能在任何CFTC监管市场提供交易服务。

美国商品期货交易委员会的声明称凯文佩里及其公司在运营投资计划时向投资者宣称,只要他们在上一期投资10,000美元,他们每月就可获得19,000美元至25,000美元的投资回报, 100%退款。 CFTC还表示,该投资项目承诺在不到60天的时间内最高收益率为350%。令人遗憾的是,欺诈者凯文佩里及其公司可能无法偿还这些投资并在投入资金后支付民事罚款。他对法院的答复是,“该公司损失超过15万美元。”

可以看出,无论是中国投资者还是美国等海外投资者,面对高收益和高回报的谎言,往往都无法引诱。这是责任!

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